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银行百万巨款离奇失踪 新型POS机刷卡套现诈骗手法罕见

2015-1-21 12:34| 发布者: 三太子| 查看: 2203| 评论: 0

摘要: 信用卡在POS机上刷出钱后,银行已先行支付了,随后却发现交易被撤销,垫付的钱也没了。去年8月底,泰兴接连发生两起银行巨款被“短款”案件,总额高达百万。此案系江苏首例,在全国也极为罕见。昨天,现代快报记者从 ...

信用卡在POS机上刷出钱后,银行已先行支付了,随后却发现交易被撤销,垫付的钱也没了。去年8月底,泰兴接连发生两起银行巨款被“短款”案件,总额高达百万。此案系江苏首例,在全国也极为罕见。

昨天,现代快报记者从泰兴警方获悉,至今年1月份,泰兴市公安局已成功抓获15名犯罪嫌疑人。目前,第一批7名犯罪嫌疑人已被移送起诉。

银行巨额资金莫名失踪

去年9月2日,某银行泰兴支行负责人来到公安机关报案,称总行内部通报的后台数据显示,8月27日、28日,泰兴地区的两台POS机先后发生两笔信用卡大额透支消费,一笔42万多元,一笔69万多元。银行垫付资金后,发现记录显示为“交易已撤销”。

该负责人说,连续两天,在同一个地方,出现两笔数额巨大的“短款”,这引发了总行的警惕。他所说的“短款”,是专业术语,即信用卡刷了透支的钱,银行垫付后,交易却被撤销了。这两笔钱去了哪儿?银行工作人员连续查了两天,发现经过复杂的转账,钱已不知去向,无奈之下只得报案。

经查,8月27日、28日,三名盐城人先后来到泰兴某超市和汽贸公司,与两商家分别签订了购买20多台电视机和3辆轿车的合同,并通过POS机全额支付了货款,但次日又取消了合同,两商家退还了货款,有合同为证。


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